公告格力地产独立董事提名人声明

声明以下：

1、被提名人具有上市公司运作的基本知识，熟习相干法律、行

政法规、规章及其他白癜风遗传吗规范性文件，具有5年以上法律、经济、财务、

管理或其他实行独立董事职责所必须的工作经验，并已根据《上市

公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定获得独立董事资格证

书。

2、被提名人任职资历符合以下法律、行政法规和部门规章的要

求：

（1）《公司法》关于董事任职资历的规定；

（2）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（3）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或

退（离）休后担负上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通

知》的规定；

（4）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉

建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（5）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（6）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

3、被提名人具有独立性，不属于以下情形：

（1）在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、主

要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指

兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（2）直接或间接持有上市公司已发行股分1以上或是上市

公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有上市公司已发行股分5以上的股东单

位或在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（5）为上市公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财

务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全

体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（6）在与上市公司及其控股股东或其各自的附属企业具有重

大业务来往的单位担负董事、监事或高级管理人员，或在该业务

来往单位的控股股东单位担负董事、监事或高级管理人员；

（7）最近1年内曾具有前六项所罗列情形的人员；

（8）其他上海证券交易所认定不具有独立性的情形。

4、独立董事候选人无以下不良纪录：

（1）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（2）处于被证券交易所公然认定为不适合担负上市公司董事的

期间；

（3）近三年曾被证券交易所公然谴责或两次以上通报批评；

（4）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或

未亲身出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（5）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

5、包括格力地产股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的

境内上市公司数量未超过5家，被提名人在格力地产股份有限公司连

续任职未超过6年。

本提名人已根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独

立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资历进行核实并

确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完全和准确，不存在任何虚假陈说

或误导成份，本提名人完全明白作出虚假声明可能致使的后果。

特此声明。

提名人：格力地产股份有限公司董事会

2015年10月9日